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为了进一步提高保险业高级管理人员的反洗钱意识,防范和遏制洗钱犯罪行为的发生,2018119日下午,bet36体育在线j_bet36体育在线世杯投注_妇女节快乐bet36体育在线邀请人民银行反洗钱科科长夏懿梅,来给辖内18家会员公司领导班子和负责反洗钱的工作人员,共计50余人进行了反洗钱专题培训讲座。

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夏懿梅科长以反洗钱的国际形势为切入点,深刻剖析了近年来,反洗钱顶层设计取得的重要成果。她提到了当前金融机构风险仍有上升的压力,反洗钱工作进入了敏感期、多发期和危险期,因此,国内洗钱及恐怖融资形势严峻。

在讲座中,夏懿梅特别强调金融机构高级管理层应承担的义务和责任,近几年来,多起利用保险洗钱、逃税的案例频有发生,保险产品洗钱风险因素加大,因此,人民银行作为监管机关,处罚力度也逐年增强。她提醒高管们在今后识别保险可疑交易时应注意的一些关键点,在做好日常保密工作的同时,认识到新时代反洗钱工作的重要性和复杂性,进一步提升反洗钱工作的有效性。

通过此次讲座,取得了很好的学习效果,使保险公司的高级管理人员们,对防范洗钱犯罪有了更加直观和深刻的认识。协会将持续开展反洗钱的学习和培训,确保各项反洗钱监管法律法规落到实处,有效防范洗钱风险,为营造良好的金融生态环境贡献力量!

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【编辑:hsbxxh121
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